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一、国出门入

( 一 ) 个东谈主本外币兑换特准机构央求筹备批发调钞业务核准

问：联系业务的办理依据和提交材料是什么？

答：1.办理依据：

( 1 ) 《国度外汇处理局对于纠正〈个东谈主本外币兑换特准业务 试点处理想法〉的告知》(汇发〔2020〕6 号)；

(2)《国度外汇处理局行政许可持行想法》(国度外汇处理 局公告 2021 年第 1 号)。

2.提交材料：

( 1 ) 贸易牌照(调处社会信用代码证) 原件或加盖公章的 复印件 1 份；

(2) 央求阐明原件 1 份；

(3) 获取在世界规模内筹备个东谈主兑换业务阅历 2  年以上， 所辖兑换特准机构在不少于 3 个外汇分局辖内筹备个东谈主兑换业务 的讲明材料原件 1 份；

(4) 本人及所辖兑换特准机构近 2  年内筹备现象细致，且 未被外汇局和其他监管机构处罚的声明原件 1 份；

(5) 在央求之日前 12 个月内办理个东谈主兑换业务金额不少于 等值 4000 万好意思元的讲明材料原件 1 份；

( 6)具有合乎筹备批发调钞业务的递次、办理系统及处理 轨制的阐明材料原件 1 份；

(7)《个东谈主本外币兑换特准业务筹备承诺书》原件 1 份。

(二) 境内非金融机构央求在注册地省级分局和规划单列市分局辖内筹备个东谈主兑换业务参加筹备期审批

问：联系业务的办理依据和提交材料是什么？

答：1.办理依据：

( 1 )《国度外汇处理局对于纠正〈个东谈主本外币兑换特准业务 试点处理想法〉的告知》(汇发〔2020〕6 号)；

(2)《国度外汇处理局行政许可持行想法》(国度外汇处理 局公告 2021 年第 1 号)。

2.提交材料：

( 1 )贸易牌照(调处社会信用代码证)原件或加盖公章的 复印件 1 份；

(2) 央求阐明原件 1 份；

(3)领有 10% (含) 以上的股权或终结权的机构与当然东谈主， 以及主要受益扫数东谈主的资信现象细致，且无行恶记载的阐明材料 原件 1 份；

(4)主要处理东谈主员、业务东谈主员资信现象细致，无行恶记载， 具有联系业务使命警戒，闇练个东谈主外汇业务处理战术的阐明材料 原件 1 份；

(5) 筹备外币代兑业务 6 个月以上，在央求前 6 个月内办 理代兑业务达到业务准入最低兑换笔数和兑换金额表率的讲明 材料原件 1 份；

(6)筹备代兑业务时辰未被外汇局和其他监管机构处罚的 声明原件 1 份。

(三) 境内非金融机构央求在注册地省级分局和规划单列市分局辖内开办个东谈主兑换业务审批

问：联系业务的办理依据和提交材料是什么？

答：1.办理依据：

( 1 ) 《国度外汇处理局对于纠正〈个东谈主本外币兑换特准业务 试点处理想法〉的告知》(汇发〔2020〕6 号)；

( 2 ) 《国度外汇处理局行政许可持行想法》(国度外汇处理 局公告 2021 年第 1 号)。

2.提交材料：

( 1 ) 贸易牌照(调处社会信用代码证) 原件或加盖公章的 复印件 1 份；

(2) 央求阐明原件 1 份；

( 3 ) 合乎筹备兑换特准业务的局势过火他递次的阐明材料；

(4) 兑换业务操作系统阐明材料；

( 5 ) 业务处理轨制；

( 6 ) 兑换业务操作系统满足以接口花式接入个东谈主外汇系统 技巧条目的讲明材料原件 1 份；

(7) 《个东谈主本外币兑换特准业务筹备承诺书》原件 1 份。

(四) 境内非金融机构央求在世界规模内开办个东谈主兑换业务审批

问：联系业务的办理依据和提交材料是什么？

答：1.办理依据：

( 1 ) 《国度外汇处理局对于纠正〈个东谈主本外币兑换特准业务 试点处理想法〉的告知》(汇发〔2020〕6 号)；

( 2 ) 《国度外汇处理局行政许可持行想法》(国度外汇处理 局公告 2021 年第 1 号)。

2.提交材料：

( 1 ) 贸易牌照(调处社会信用代码证) 原件或加盖公章的 复印件 1 份；

(2) 央求阐明原件 1 份；

( 3 ) 获取在注册地外汇分局辖内筹备个东谈主兑换业务阅历 2 年以上，且领有不少于 5 家获准筹备个东谈主兑换业务的分支机构的 讲明材料原件 1 份；

(4) 本人及所辖兑换特准机构近 2  年内筹备现象细致，且 未被外汇局和其他监管机构处罚的声明原件 1 份；

( 5 ) 在央求之日前 12 个月内办理个东谈主兑换业务金额不少于等值2000  万好意思元的讲明材料，包括上一年度经司帐师事务所审计的个东谈主兑换业务财务司帐阐明原件1 份；

( 6 ) 具备调处司帐核算，连系处理营运资金、备付金， 及 时准确报送数据等智商，能实时监控所辖兑换特准机构业务办理 情况的阐明材料原件 1 份；

(7) 《个东谈主本外币兑换特准业务筹备承诺书》原件 1 份。

(五) 境内非金融机构分支机构央求开办个东谈主兑换业务审批

问：联系业务的办理依据和提交材料是什么？

答：1.办理依据：

( 1 ) 《国度外汇处理局对于纠正〈个东谈主本外币兑换特准业务 试点处理想法〉的告知》(汇发〔2020〕6 号)；

( 2 ) 《国度外汇处理局行政许可持行想法》(国度外汇处理 局公告2021 年第 1 号)。

2.提交材料：

( 1 ) 贸易牌照(调处社会信用代码证) 原件或加盖公章的 复印件 1 份；

(2) 央求阐明原件 1 份；

( 3 ) 境内非金融机构甘心该分支机构筹备个东谈主兑换业务的 授权文献原件 1 份；

(4) 境内非金融机构及所辖兑换特准机构近 2  年内筹备状 况细致， 且未被外汇局和其他监管机构处罚的声明原件 1 份；

( 5 ) 主要处理东谈主员、业务东谈主员资信现象细致，无行恶记载， 具有联系业务使命警戒，闇练个东谈主外汇业务处理战术的阐明材料 原件 1 份；

( 6 ) 合乎筹备兑换特准业务的局势过火他递次的阐明材料 原件 1 份；

(7) 兑换业务操作系统阐明材料原件 1 份；

( 8) 业务处理轨制原件 1 份；

( 9 ) 兑换业务操作系统满足以接口花式接入个东谈主外汇系统 技巧条目的讲明材料原件 1 份。

（转自：智汇大叔）九游会体育